永續發展暨提名委員會
為強化公司治理及推動永續發展，本公司於2025年成立永續發展暨提名委員會，由4名獨立董事組成及總經理組成，委員會係以專業督導之地位，協助提升本公司永續發展政策，永續發展暨提名委員會之職權事項列舉如下：
- 審議本公司之公司治理實務守則。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 審議本公司之公司治理實務守則。
第一屆永續發展暨提名委員會成員專業資格與經驗
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職稱 |
姓名 |
專業資格與所具備之企業永續專業知識與能力 |
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召集人 |
陳碩甫 |
美國長島大學 布魯克林分校 會計研究所 碩士 擔任耘勤聯合會計師事務所所長，具備五年以上工作經驗，有豐富的商務及財會專業之實務經驗，並曾任職於中興大學授課講師，具備公司治理及企業永續相關知識。 |
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委員 |
胡啟章 |
成功大學化學工程博士 任職清華大學化學工程學系講座教授，具備五年以上工作經驗，於化工專業領域有豐富的知識與實務含量，曾任匯鑽科技股份有限公司獨立董事，並兼任財團法人工業技術研究院特約研究，具豐富之產學經驗，具備綠能環保相關專業知識與經驗。 |
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委員 |
張世其 |
交通大學科技管理所 博士 任職彰化師範大學企管系專任教授，具備五年以上工作經驗，有豐富的商務、財務及管理之專業知識素養，具備公司治理及企業永續相關知識與經驗。 |
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委員 |
李原吉 |
成大航太所碩士/博士候選人 現為上櫃公司友威科技之董事長，具備五年以上工作經驗，於半導體及光學產業有豐富的實務經驗，具備公司治理及企業永續相關知識與經驗。 |
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委員 |
林世民 |
成功大學化工所博士 為本公司總經理，曾任職工研院化工所環境科技組之研究員，具備綠能環保產業及企業永續相關知識。 |
當年度運作情形
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開會日期 |
議案內容 |
討論/決議情形 |
實際出席率 |
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2025/08/07 |
本公司出具民國一一三年度永續報告書案 |
本案經主席徴詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
100% |
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2025/11/06 |
本公司民國一一四年度永續發展暨提名委員會推動情形報告案 |
本案經主席徴詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
100% |
永續發展暨提名委員會組織規程