董事會

董事會組織及職權

本公司章程規定設董事五至八人，董事任期三年，均採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。前述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
本公司目前董事會成員為七人，其中三人為獨立董事。董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心，公司經營階層每季定期向董事會報告經營績效，董事會下設有審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，董事會之職權如下：

• 擬定並決議公司長期經營發展之策略方針。
• 審定重要規章及契約。
• 編造預算及決算。
• 重要職員之任免。
• 公司重大借款之決定。
• 公司重大業務及投資之決定。
• 依公司法或其他法令規定應由董事會決議之事項

第八屆董事會成員資料

董事會成員多元化政策

本公司就董事會運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 擬定並決議公司長期經營發展之策略方針。
• 審定重要規章及契約。
• 編造預算及決算。
• 重要職員之任免。
• 公司重大借款之決定。
• 公司重大業務及投資之決定。
• 依公司法或其他法令規定應由董事會決議之事項

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形

董事會成員多元化落實情形 

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