董事會

註1：世源投資有限公司法人代表
註2：碧豐國際投資股份有限公司法人代表
註3：聖暉工程科技股份有限公司法人代表

本公司董事會成員為八席董事(包含四席獨立董事)，多以與本公司產業或經營業務相關之經驗為主要考量，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，董事會成員具備多樣產業經驗和專業知識，跨足多項產業領域且有互補能力。

公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃與執行情形：

• 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
• 公司接班計劃目前進行中，本公司現任副總及子公司之總經理，均為公司重要決策及管理人才，藉由經營公司的歷練，培養接班能力。集團各公司之經營主管為公司專業人員，認同公司文化，價值觀與公司相符，在集團公司服務已有一定之年資，於誠信、客戶經營、領導能力等皆已獲得認同，預計於未來10~15年內接班。
• 本公司各部門主管皆有代理人，並培養代理人為各部門高階主管之接班人；本公司藉由工作輪調訓練和職能培育，實施師徒制、教育、訓練、自我學習、教導、工作歷練等方式進行，並運用公司既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。公司除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。
• 本公司同時明定「董事會及功能性委員會績效評估辦法與程序」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。